02 вересня 2023 р. 10:08
Ігорю Коломойському оголосили про підозри за двома статтями
(Фото: СБУ)
Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки надали повідомлення про підозру у вчиненні злочинів фактичному власнику великої фінансово-промислової групи Ігорю Коломойському.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
За даними служби, олігарха підозрюють у шахрайстві та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.
Слідчі наполягають, що встановили, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Зазначимо, що у лютому в будинок Ігоря Коломойського у Дніпрі, також завітали співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки.
Вони проводили обшуки в межах кримінального провадження щодо привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом Приватного акціонерного товариства "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
У межах кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.
За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.
30 травня 2024 р. 18:32
Апеляцію у справі про вбивство у Лощинівці розглядатимуть у режимі відеоконференції30 травня 2024 р. 14:31
Ексначальник одеського ТЦК після СІЗО планував втечу, але знову постане перед судом30 травня 2024 р. 13:52
Одеситка за 9000 доларів "робила" чоловіків непридатними до мобілізації30 травня 2024 р. 13:25
Дві резонансні кримінальні справи у Миколаєві стосуються держпосадовців29 травня 2024 р. 17:32
На Миколаївщині під час аукціону з реконструкції школи виявили змову29 травня 2024 р. 15:27
На Одещині підпалили електропідстанції за наказом росіян: диверсанта-іноземця затримано29 травня 2024 р. 13:17
На Миколаївщині ворожого агітатора засудили на п'ять років29 травня 2024 р. 11:33
У Херсоні обікрали підприємство на понад мільйон гривень29 травня 2024 р. 11:13
Керівнику оборонного підприємства на Миколаївщині повідомлено про підозру у розтраті28 травня 2024 р. 21:19
Поліція затримала організаторку фіктивного шлюбу відмовника та багатодітної28 травня 2024 р. 19:22
Прикордонники затримали квартет відмовників на Одещині28 травня 2024 р. 16:19
ДБР затримало одеського ексвійськкома Борисова на виході з СІЗО28 травня 2024 р. 14:51
Одеського військкома-мільйонера взяли під варту28 травня 2024 р. 13:19
Судді почали розглядати апеляцію мера Рені на вирок