04 грудня 2023 р. 17:42
Дві компанії з "7 кілометра" хотіли від держави 57 мільйонів
(Фото: Київ - Comments.ua)
Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області заявили про упередження неправомірного відшкодування 57 мільйонів гривень податку на додану вартість з державного бюджету.
Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.
Під час інформаційно-аналітичної діяльності фахівці БЕБ встановили, що два підприємства, які займаються продажем одягу та взуття на промтоварному ринку "7 кілометр", закупили в імпортерів великий обсяг товару.
Згодом підприємці подали податкові декларації за два місяці та задекларували 57 мільйонів гривень відшкодування ПДВ з бюджету за нібито нереалізовані залишки. Однак документально залишки продукції на складах компанії не підтвердили.
Аналітики Бюро встановили, що фактично купівля та продаж товарів не відбувалась, та направили на адресу Держподаткової служби в Одеській області листи-рекомендації щодо проведення позапланових виїзних перевірок підприємств.
Проведені перевірки підтвердили висновки аналітиків Бюро, про що були складені відповідні акти. Таким чином безпідставне відшкодування 57 мільйонів гривень ПДВ упереджено.
До цього детективи Бюро економічної безпеки України спільно з оперативниками Одеського прикордонного загону викрили керівництво однієї з місцевих компаній в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Раніше співробітники Служби безпеки України викрили посадовця Управління авіації та поліції на воді Національної поліції на хабарництві. За версією слідства, старший інспектор налагодив механізм систематичного отримання неправомірної вигоди від місцевих рибалок та приватних підприємців, які займаються перевезенням інших відпочивальників на човнах по річці Дністер в районі селища Маяки. За щомісячні хабарі посадовець "не помічав" протиправної діяльності.
Ще раніше співробітники Служби безпеки України затримали старшого зміни митниці в пункті пропуску "Старокозаче". Як стверджують слідчі, чоловік залучив своїх підлеглих інспекторів до протиправної схеми вимагання хабарів від водіїв автомобілів, які перетинали українсько-молдовський кордон без довіреностей від власників.
30 травня 2024 р. 21:33
Названо найбільшого роботодавця в Одеській області29 травня 2024 р. 20:33
На Миколаївщині понад 33 тисячам ВПО продовжили виплати29 травня 2024 р. 19:03
Компанія на Миколаївщині регулярно отримує бюджетні підряди29 травня 2024 р. 18:02
Тендер на майже 100 мільйонів: на Одещині без аукціону обрали підрядника, який знесе стару школу та побудує нову28 травня 2024 р. 22:23
Компанія, власника якої пов'язують з одеським бізнесменом у розшуку, виграла 48 мільйонний тендер28 травня 2024 р. 21:59
У кафе Миколаєва продавали фальсифікований алкоголь28 травня 2024 р. 17:57
Майже пів мільйона гривень привласнив підрядник при ремонті Херсонського аеропорту28 травня 2024 р. 15:15
СБУ запідозрила депутата Одеської міської ради в мільйонних оборудках з нерухомістю28 травня 2024 р. 13:48
У Миколаєві конфіскували судно російського олігарха вартістю майже мільярд27 травня 2024 р. 13:32
Ремонт дороги у Миколаєві проведе компанія, яка регулярно отримує бюджетні підряди27 травня 2024 р. 12:33
Компанію для ремонту водопроводу одеського порту обрали без аукціону27 травня 2024 р. 10:52
На Миколаївщині ремонт кабінету лікарні коштуватиме понад два мільйони27 травня 2024 р. 09:02
На Миколаївщині діють погодинні відключення електроенергії26 травня 2024 р. 21:00
В Одесі передумали реконструювати пологовий будинок за 147 мільйонів