25 січня 2024 р. 18:01
Справу дистрибʼютора сигарет, якого контролює Кауфман, передали до суду
(Борис Кауфман. Фото: Центр протидії корупції)
Детективи БЕБ скерували до суду обвинувальний акт відносно генерального директора, його заступника та головного бухгалтера одного з найбільших в Україні дистриб’юторів тютюнових виробів.
Про це повідомили в Бюро економічної безпеки.
За версією слідства, службові особи компанії у податковій звітності відображали реалізацію тютюнових виробів в адресу підприємств з ознаками фіктивності. Фактично ж продаж тютюнових виробів цим товариствам не здійснювався. Реалізація відбувалася за готівку поза обліком, в тому числі й через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі.
"Своєю чергою ці підприємства у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів – м’ясної продукції та палива. Надалі кошти легалізували шляхом укладання низки договорів із фінансовими компаніями", - йдеться у повідомленні.
У БЕБ зазначили що такі дії призвели до несплати податків та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах – бюджету було завдано понад 1,6 млрд збитків.
Генеральному директору товариства, його заступнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Обвинувальні акти скеровані до суду.
(Фото: Бюро економічної безпеки)
За інформацією видання "Економічна правда", йдеться про підприємство, акціонером якого є одеський бізнесмен Борис Кауфман, який наразі проходить фігурантом справи щодо незаконного заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса".
У листопад колегія Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України задовольнила апеляційну скаргу прокурора частково — збільшила розмір застави для бізнесмена Бориса Кауфмана, у справі про незаконне заволодіння майновим комплексом КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" зі 155 мільйонів гривень до 180 мільйонів.
Як стверджує слідство, у 2011 році два відомих одеських бізнесменів Борис Кауфман та Олександр Грановський організували схему заволодіння майном КП "Міжнародний аеропорт "Одеса". Для цього вони зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою (ОМР), з розподілом часток 75% і 25% відповідно, з метою отримання у власність та подальшої приватизації майнового комплексу аеропорту вартістю близько 118 мільйонів гривень.
01 червня 2024 р. 12:04
Компанія, яка мала ремонтувати Київський суд, без аукціону отримала інший підряд01 червня 2024 р. 10:31
Ремонт приміщень у лікарні Миколаєва коштуватиме понад 4 мільйони: черговий тендер01 червня 2024 р. 09:26
Комунальників-монополістів на Одещині оштрафували за побори з копачів могил31 травня 2024 р. 21:01
У селі на Одещині відремонтують дорогу до кладовища за мільйони31 травня 2024 р. 20:32
У Миколаєві планують відремонтувати пошкоджений будинок за 15 мільйонів30 травня 2024 р. 21:33
Названо найбільшого роботодавця в Одеській області30 травня 2024 р. 17:45
БЕБ проводить обшуки на Одеській митниці29 травня 2024 р. 20:33
На Миколаївщині понад 33 тисячам ВПО продовжили виплати29 травня 2024 р. 19:03
Компанія на Миколаївщині регулярно отримує бюджетні підряди29 травня 2024 р. 18:02
Тендер на майже 100 мільйонів: на Одещині без аукціону обрали підрядника, який знесе стару школу та побудує нову28 травня 2024 р. 22:23
Компанія, власника якої пов'язують з одеським бізнесменом у розшуку, виграла 48 мільйонний тендер28 травня 2024 р. 21:59
У кафе Миколаєва продавали фальсифікований алкоголь28 травня 2024 р. 17:57
Майже пів мільйона гривень привласнив підрядник при ремонті Херсонського аеропорту28 травня 2024 р. 15:15
СБУ запідозрила депутата Одеської міської ради в мільйонних оборудках з нерухомістю28 травня 2024 р. 13:48
У Миколаєві конфіскували судно російського олігарха вартістю майже мільярд