05 жовтня 2022 р. 19:29
У справі про придбання землі під "Ашан" на Одещині нові підозрювані
(Фото: ілюстративне)
Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру адвокату, одному з учасників злочинної схеми з продажу за заниженою вартістю майна, що було арештовано в межах кримінальних проваджень та передано в управління АРМА.
Як пояснили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, йому інкримінують співучасть у зловживанні владою та несанкціонованому втручанню в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем. Також про підозру у співучасті у привласненні майна та підробленні печаток чи штампів повідомили оцінювачу.
Таким чином, на сьогодні загальна кількість учасників схеми сягає 7 осіб, серед яких – колишній Голова та посадовці АРМА.
Наразі встановлено чотири епізоди злочинної діяльності, а саме:
- Продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торговельної мережі "Ашан" (реальна вартість яких була зменшена у 18 разів);
- 2,6 тис. тонн піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині (зменшено вартість більш ніж у 6 разів порівняно з ринковою);
- Понад 4,5 тис. тонн карбаміду (вартість зменшено майже в 5 разів);
- Продаж зерна, крупи, олійних культур (зменшено вартість у 4 рази).
У межах досудового розслідування встановлено, що голова АРМА спільно з посадовцями агентства, у змові з представниками ДП "СЕТАМ", приватними компаніями та іншими особами організували схему з продажу за заниженою вартістю через торговельний майданчик вищевказаного державного підприємства майна, що було арештовано та передано в управління АРМА.
Адвокат, якому сьогодні повідомили про підозру, мав незаконний повний доступ до електронних копій судових рішень, які містилися в Єдиному державному реєстрі судових рішень, що не підлягають розголошенню і дають можливість ідентифікувати особу та отримати відомості, які не можуть бути розголошені, у тому числі ухвал слідчих суддів на проведення обшуків. Завдяки чому міг завчасно інформувати інших учасників схеми про можливі ризики, зокрема заплановані слідчі дії органу досудового розслідування, та у такий спосіб сприяв приховуванню кримінальних правопорушень. Також його роль у злочинній діяльності полягала в залученні оцінювачів, які, погодившись на вчинення злочинів, зобов’язувалися надавати найменші цінові пропозиції на проведення оцінки активів, які передані АРМА, складати та видавати звіти про оцінку активів із завідомо неправдивими даними стосовно вартості активів із їх заниженням, створювати видимість добросовісної конкуренції під час відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінки майна.
У листопаді 2019 року Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження, підозрюючи у розтраті майна Auchan в Одесі Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА), яке через торги продало ділянки ТОВ «Пелучо» за 4 мільйони 770 тисяч гривень, тоді як їхня оцінна вартість у 50 разів перевищує цю суму.
У вересні того ж року про цю угоду повідомили ЗМІ.
01 червня 2024 р. 20:01
У Миколаєві відкрили мурал на честь засновника Нібулон01 червня 2024 р. 17:31
З бюджету Херсона за п'ять місяців на потреби сил оборони перераховано майже 21 мільйон01 червня 2024 р. 16:31
У Миколаєві акцію проти розтрати бюджетних коштів під час війни скоротили через повітряну тривогу01 червня 2024 р. 12:33
Нова послуга запрацює у Дії, але не для жителів Миколаєва01 червня 2024 р. 08:58
Ховались у підвалі без їжі та води: в Україну повернули дітей-сиріт, яких рф викрала з Миколаївщини31 травня 2024 р. 18:01
Житель Одещини проводив обмін ворожої валюти: як працювала схема31 травня 2024 р. 11:15
В Одесі міністр оборони Німеччини оголосив про новий пакет допомоги на пів мільярда євро31 травня 2024 р. 09:29
Ще одне святе місце: на Одещині відкрили Алею памʼяті загиблих захисників31 травня 2024 р. 08:56
На Одещині запровадили новий тариф на комунальні послуги: що підніметься вдвічі30 травня 2024 р. 19:57
На Херсонщині обговорили надання ООН допомоги при відновленні після обстрілів30 травня 2024 р. 19:01
В Одесі оштрафували два готелі за брехню30 травня 2024 р. 09:18
В дитячих садках Одеси місць достатньо, але є нюанс29 травня 2024 р. 22:01
Безкоштовне навчання в автошколах для ветеранів та їхніх рідних: куди звертатися на Одещині29 травня 2024 р. 20:52
Понад мільярд гривень отримали постраждалі від агресії росії на Херсонщині