13 липня 2022 р. 15:56
Столичний суд віддав у керування державі чотири готелі в Одесі
(ФОТО: Ілюстративне)
Печерський суд Києва оприлюднив чотири ухвали щодо передання готелів в Одесі у керування Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Як зазначається в ухвалах суду, йдеться про готелі: "Одеса", "Моцарт", "Центральний" та "Аркадія".
За даними слідства, на території Одеської області невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Зокрема, відповідно до матеріалів, наданих Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції, на території Одещини функціонують чотири готелі, власниками яких є суб`єкти господарської діяльності, зареєстровані в Україні, проте бенефіціарними власниками яких є громадяни російської федерації.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що вказані готелі передано в іпотеку двом російським суб`єктам господарювання, бенефіціарними власниками яких є ті ж особи, що є власниками українських підприємств - власників готелів. Наявність такої схеми не виключає можливість здійснення постійних платежів на користь підприємств російської федерації і подальше фінансування збройної агресії проти України.
Через збройну агресію рф проти України Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не доступний, але користуючись сервісом YouControl можна дізнатися, що в усіх чотирьох випадках кінцевим бенефіціарним власником є Ліна Аківісон - донька бізнесмена з росії Ігоря Аківісона.
Йдеться про: "Готельний комплекс "Аркадія", виробничо-комерційної фірми "Вікторія" (готель "Моцарт"), ТОВ "П.А.Л.А.Д.А." (готель "Одеса"), ТОВ "Крол" та ТОВ «Одеський готель "Центральний"»
30 травня 2024 р. 19:57
На Херсонщині обговорили надання ООН допомоги при відновленні після обстрілів30 травня 2024 р. 09:18
В дитячих садках Одеси місць достатньо, але є нюанс29 травня 2024 р. 22:01
Безкоштовне навчання в автошколах для ветеранів та їхніх рідних: куди звертатися на Одещині29 травня 2024 р. 20:52
Понад мільярд гривень отримали постраждалі від агресії росії на Херсонщині29 травня 2024 р. 14:58
У трьох ЦНАПах Херсонщини покращили послуги для військовослужбовців29 травня 2024 р. 14:32
Міжнародні донори надіслали Миколаївщині понад тисячі одиниць різної техніки29 травня 2024 р. 13:33
Знакова подія: в Одесі встановили меморіальну дошку відомому мандрівнику29 травня 2024 р. 12:27
Чоловік та троє дітей отруїлись чадним газом на Херсонщині29 травня 2024 р. 09:22
"Миколаївобленерго" запустило пошуковик для орієнтування у графіках29 травня 2024 р. 08:42
Оновлено! Вночі в Одесі вирувала негода: які наслідки28 травня 2024 р. 20:53
Один з районів Херсонщини отримав мобільні будинки для вимушених переселенців28 травня 2024 р. 10:58
В Очакові, який щодня потерпає від обстрілів, псували бомбосховище27 травня 2024 р. 21:33
Військові пояснили чому у Білгород-Дністровському ТЦК утримували журналіста27 травня 2024 р. 20:32
Пляжний сезон на Миколаївщині відбудеться, але не на морі