06 березня 2024 р. 10:23
На Миколаївщини запобігають фінансуванню тероризму
(ФОТО: ДПС у Миколаївській області)
Державна Податкова Служба Миколаївщини вживає заходи щодо протидії фінансовим махінаціям.
ДПС в Миколаївській області проводить заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.
Станом на 1 лютого 2024 року працівниками відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Миколаївській області підготовлено 7 висновків аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій.
Вони можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників.
За власною ініціативою ДПС складено 5 висновків аналітичних досліджень. На вимогу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області - 1, на вимогу Миколаївської обласної прокуратури також 1 висновок.
За результатами відпрацювання аналітичних досліджень до Миколаївської обласної прокуратури та до Слідчого управління ГУ Національної поліції в Миколаївській області направлено відповідні матеріали.
На підставі переданих до правоохоронних органів матеріалів відкрито 4 кримінальних провадження.
Нещодавно посадовець виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради звинувачується у зловживанні службовим становищем, що завдало шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки.
Також на Миколаївщині судитимуть колишнього та чинного голів виробничого комбінату, які привласнили понад 200 тисяч гривень.
Раніше у Миколаєві суд зобов’язав забудовника торгівельно-офісного центру сплатити до бюджету понад 1,3 мільйона гривень.
Анна Бальчінос
20 квітня 2024 р. 22:32
Суддю з Миколаївщини відсторонили від посади та хочуть звільнити: відомо за що18 квітня 2024 р. 10:31
"Усвідомлення, що я вже на волі ще не прийшло ": кримський політв'язень Рефат Алімов вийшов на свободу14 квітня 2024 р. 18:32
Окупанти незаконно демонтували купол з храму ПЦУ в Криму09 квітня 2024 р. 14:58
Махінації з газом на Миколаївщині: у справу втрутилася прокуратура07 квітня 2024 р. 21:32
Морпіхи взяли участь в акції "Полон вбиває"05 квітня 2024 р. 15:03
В'язні Миколаївщини після звільнення бажають йти служити у ЗСУ02 квітня 2024 р. 23:51
На Миколаївщині судять директора агропідприємства30 березня 2024 р. 16:45
Миколаївський ліцей незаконно здав землю підприємству26 березня 2024 р. 20:15
Житель Миколаївщині викрав майже 400 тисяч з картки військового26 березня 2024 р. 11:54
Махінації з газом на Миколаївщині: справа дійшла до суду23 березня 2024 р. 22:21
У Миколаєві судили податківців: який вирок23 березня 2024 р. 20:21
Залишив місце служби: військового з Миколаєва засудили до ув'язнення21 березня 2024 р. 19:32
Оновлено! Прокурори Миколаївщини вчаться якісно протидіяти корупції18 березня 2024 р. 23:15
Понад 100 представників ЛГБТ-спільноти Херсона постраждали від росіян під час окупації